ЗАКОН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 190
от 26.07.2007

о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Опубликован : 07.09.2007 в Monitorul Oficial Nr. 141-145 статья № : 597

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

Общие положения

Статья 1. Цель закона

Настоящий закон устанавливает меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имея целью защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также государства.

Статья 2. Сфера применения закона

Настоящий закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные, прямо или косвенно, гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами – резидентами или нерезидентами на территории Республики Молдова, а также, в соответствии с международными договорами, на действия, совершенные вне пределов Республики Молдова.

Статья 3. Основные понятия

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

отмывание денег – определенные статьей 243 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью придания законного характера источнику и происхождению незаконных доходов либо с целью сокрытия происхождения или принадлежности таких доходов;

финансирование терроризма – определенные статьей 279 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью умышленного предоставления или сбора любым физическим или юридическим лицом любыми методами, прямо или косвенно, любого имущества, добытого любым путем, либо оказания любой материальной или финансовой поддержки с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, частично или полностью, для террористической деятельности;

имущество – финансовые средства, любого рода ценности (активы), материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, подтверждающие правовой титул или право, включая любую долю участия (интересы) в таких ценностях (активах);

незаконные доходы – любое имущество, предназ¬наченное или использованное для преступления либо добытое, прямо или косвенно, в результате совершения преступления, любая выгода, полученная от этого имущества, а также любое имущество, конвертированное или преобразованное, частично или полностью, из имущества, предназначенного или использованного для преступления либо добытого в результате совершения преступления, и из выгод, полученных от этого имущества;

выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете контролирует физическое или юридическое лицо, либо лицо, по поручению которого проводится операция или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контроля над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица;

политически уязвимое лицо – физическое лицо, на которое возлагаются или возлагались важные государственные функции, а также члены его семьи; к ним относятся по меньшей мере ответственные должностные лица государства, порядок назначения или избрания которых регулируется его конституцией или которые наделяются полномочиями посредством избрания или назначения парламентом, президентом или правительством;

деловые отношения – управление делами, представле¬ние или любые профессиональные или коммерческие отношения, о которых на момент их начала предполагают, что они устанавливаются на определенный срок;

приостановление операции – временный запрет перевода, уничтожения, преобразования, размещения или перемещения имущества либо временное взятие имущества на хранение или под контроль;

фиктивный банк – финансовое учреждение, не имеющее физического присутствия, не осуществляющее реального руководства и управления и не связанное с регулируемой финансовой группой.

Глава II

Предупреждение отмывания денег

и финансирования терроризма

Статья 4. Отчетные единицы

Положения настоящего закона распространяются на финансовые учреждения, а также на следующие юридические и физические лица (далее – отчетные единицы):

a) пункты обмена валюты (иные, нежели банки), инвестиционные фонды, общества по управлению инвестициями, депозитарные общества, доверительные управляющие;

b) профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе фондовые биржи, дилеры и брокеры;

c) страховые и перестраховочные компании;

d) учреждения, осуществляющие легализацию или регистрацию права собственности;

е) казино (включая интернет-казино);

f) заведения, оснащенные игровыми аппаратами, учреждения, организующие проведение лотерей или азартных игр;

g) агентства недвижимости;

h) дилеры драгоценных металлов или драгоценных камней;

i) адвокаты, нотариусы и другие лица свободных профессий в период подготовки, ведения или совершения сделок от имени физического или юридического лица, связанных с куплей-продажей недвижимости, управлением делами физического или юридического лица, созданием, функционированием или управлением юридическим лицом, за исключением случаев определения юридического статуса клиента или выполнения задачи по защите или представлению клиента в судебном процессе или в связи с ним;

j) аудиторы, независимые бухгалтеры и консультанты в финансово-банковской и небанковской сферах;

k) лица, оказывающие инвестиционную или трастовую помощь;

l) организации, имеющие право оказывать услуги, связанные с обменом почтовыми и телеграфными сообщениями или переводом имущества.

Статья 5. Требования по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника

(1) Отчетные единицы применяют идентификационные меры в отношении физических или юридических лиц, а также выгодоприобретающего собственника:

a) до установления деловых отношений или открытия банковских счетов;

b) при совершении разовых операций на сумму не менее 50 тысяч леев, а также при совершении электронных операций на сумму не менее 15 тысяч леев вне зависимости от того, совершается операция в один или несколько этапов;

c) при наличии подозрений относительно отмывания денег или финансирования терроризма вне зависимости от каких-либо отступлений, освобождений или установленных лимитов;

d) при наличии сомнений относительно достовер¬ности и точности полученных идентификационных данных.

(2) Идентификационные меры включают:

а) идентификацию и проверку физических и юридических лиц, выгодоприобретающего собственника на основании удостоверяющих личность документов, а также документов, данных или информации, полученных из реальных и независимых источников, для получения возможности представления отчета о деятельности или операциях в порядке, установленном в статье 8. При открытии любого счета или установлении деловых отношений должно быть истребовано представление удостоверяющего личность документа, а если открытие счета или совершение операции производится уполномоченным лицом, – также удостоверенной в установленном порядке доверенности;

b) определение выгодоприобретающего собствен¬ника и принятие адекватных и основанных на рисках мер по проверке его личности, которые позволят отчетной единице считать, что ей известно, кем является выгодоприобретающий собственник, для понимания структуры собственности и контроля физических и юридических лиц;

c) получение информации о целях и характере деловых отношений, о сложных и необычных операциях;

d) наблюдение на постоянной основе за операцией или деловыми отношениями, включая рассмотрение сделок, совершенных в рамках соответствующих отно¬шений, для обеспечения того, чтобы совершаемые сделки соответствовали сведениям отчетной единицы о физическом или юридическом лице, его деловой деятельности и характере рисков, в том числе, когда необходимо, об источнике имущества, и чтобы документы, имеющиеся данные или информация были актуализированы.

(3) В отступление от положений пунктов a), b), d) части (1) и части (2), согласно критериям, установлен¬ным надзорными органами, идентификационные меры не применяются в случаях:

a) совершения операций по обслуживанию органов публичной власти через Государственное казначейство;

b) получения полиса страхования жизни при условии, что страховая премия, единовременная или уплачиваемая в рассрочку в течение года, не превышает 15 тысяч леев либо что единовременная страховая выплата не превышает 30 тысяч леев;

c) подписки на страховые полисы пенсионного фонда на основании договора найма или исходя из занятия лица при условии, что такой полис не может быть досрочно оплачен и не может использоваться в качестве гарантии или залога для получения займа.

Статья 6. Меры повышенной предосторожности

(1) Отчетные единицы применяют идентификационные меры, устанавливая их объем в зависимости от риска, определяемого типом клиента, деловых отношений, имущества или операции. Отчетные единицы должны быть в состоянии продемонстрировать компетентным органам, включая надзорные, что объем мер предосторожности является адекватным с учетом рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

(2) Помимо мер, предусмотренных статьей 5, отчетные единицы применяют меры повышенной предосторож¬ности в ситуациях, которые по своему характеру могут представлять повышенный риск отмывания денег и финансирования терроризма, по меньшей мере в порядке, установленном частями (3)–(6) настоящей статьи, а также в других ситуациях согласно требованиям, установленным надзорными органами.

(3) В случае, когда физическое или юридическое лицо не предстает лично для идентификации, отчетные единицы принимают одну или несколько из следующих мер:

a) обеспечение идентификации лица с помощью дополнительных документов, данных или информации;

b) дополнительная проверка и удостоверение представленных документов или подтверждающее удостоверение финансового учреждения;

c) обеспечение проведения первого платежа через счет, открытый на имя лица в финансовом учреждении.

(4) В трансграничных банковских отношениях финансовые учреждения принимают одну или несколько из следующих мер:

a) сбор достаточной информации об учреждении-респонденте для полного понимания характера его деятельности и определения на основе общедоступной информации его репутации и качества надзора;

b) оценка применяемой учреждением-респондентом политики по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

c) получение одобрения вышестоящего руководства до установления корреспондентских банковских отношений;

d) документальное фиксирование ответственности каждого учреждения;

e) в отношении корреспондентских счетов – полу¬чение подтверждения того, что учреждение-респондент проверило личность клиентов, операции которых осуществляются посредством его счетов, принимает постоянные меры предосторожности и способно по требованию предоставить соответствующие данные о принятых мерах.

(5) В операциях или деловых отношениях с политически уязвимыми лицами отчетные единицы обеспечивают:

a) использование соответствующих процедур в зависимости от рисков для определения того, является ли лицо политически уязвимым;

b) получение одобрения вышестоящего руководства на установление или продолжение деловых отношений с такими лицами;

c) принятие разумных мер для установления источника имущества, задействованного в деловых отношениях или операции;

d) осуществление усиленного и постоянного мони¬торинга деловых отношений.

(6) Отчетные единицы должны принимать повышен¬ные меры предосторожности:

a) в случаях, когда физические или юридические лица получают или отправляют имущество из стран или в страны, не имеющие норм против отмывания денег и финансирования терроризма либо имеющие неадекватные в этом смысле нормы, а также представляющие повышенный риск из-за высокого уровня преступности и коррупции и/или вовлеченные в террористическую деятельность;

b) в случае электронного трансфера, если нет полной информации о личности отправителя, а также в сделках, которые могут благоприятствовать анонимности.

(7) Финансовым учреждениям запрещается иметь анонимные счета или счета, открытые на фиктивные имена, устанавливать или продолжать деловые отношения с фиктивным банком или с банком, о котором известно, что он позволяет фиктивному банку использовать его счета.

(8) Отчетные единицы обязаны воздержаться от открытия счета, установления деловых отношений, прекратить или отказаться от выполнения операций в случаях, когда не были представлены документы, необходимые для идентификации физического или юридического лица, или когда полученные данные и информация являются неподтвержденными или недостоверными в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами надзорных органов. Согласно статье 8 отчетные единицы обязаны информировать об этих обстоятельствах Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Статья 7. Хранение данных о деятельности и операциях физических и юридических лиц и выгодоприобретающего собственника

(1) Отчетные единицы ведут учет информации и документов физических и юридических лиц, а также выгодоприобретающего собственника, регистр идентифицированных физических и юридических лиц, хранят архив счетов и первичных документов, в том числе деловой переписки, в течение не менее семи лет после прекращения деловых отношений или закрытия банковского счета. Отчетные единицы ведут учет всех операций в течение не менее семи лет с момента их завершения.

(2) Отчетные единицы полно и оперативно отвечают на запросы Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и других уполномочен¬ных органов относительно того, имеют или имели ли они на протяжении семи предыдущих лет деловые отношения с определенными физическими или юридическими лицами, а также характера этих отношений.

Статья 8. Информирование о деятельности или операциях, подпадающих под действие настоящего закона

(1) Отчетные единицы обязаны незамедлительно информировать Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией о любой сомнительной деятельности или операции, находящейся в процессе подготовки, совершения или уже совершенной. Данные о сомнительных операциях отражаются в специальном формуляре, который передается Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в срок, не превышающий 24 часов.

(2) Операции, совершенные или совершающиеся в один этап в объеме свыше 500 тысяч леев, а также совершенные в несколько этапов в указанном объеме в течение 30 календарных дней, отражаются в специальном формуляре, который передается Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

(3) В специальном формуляре о деятельности или операциях, подпадающих под действие настоящего закона, содержащем данные о них, заверенные подписью заполнившего его лица или иным способом, указываются, по меньшей мере, следующие данные:

a) серия, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, совершившего операцию;

b) адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, от имени которого была совершена операция;

c) адрес и иные данные, необходимые для идентификации выгодоприобретающего собственника;

d) юридические реквизиты и счета клиентов – участников операции;

e) вид операции;

f) сведения об отчетной единице, совершившей операцию;

g) дата, время совершения и сумма, на которую совершена операция;

h) имя и должность лица, зарегистрировавшего операцию;

i) причины подозрения.

(4) Перечень сомнительных видов деятельности или операций, образец специального формуляра и порядок его передачи утверждаются Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова.

(5) Отчетные единицы и их работники не должны сообщать физическим или юридическим лицам, осуществляющим деятельность или совершающим операцию, либо третьим лицам о факте передачи информации Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

(6) Отчетные единицы обеспечивают защиту своих работников от каких-либо угроз или враждебных действий в связи с сообщением о сомнительных операциях и другой сомнительной деятельности.

Статья 9. Процедуры внутреннего контроля

(1) Отчетные единицы устанавливают политику и адекватные методы предосторожности в отношении клиентуры в части хранения отчетов, внутреннего контроля, оценки и управления рисками, в менеджменте соответствия и сообщения для предупреждения и противодействия деятельности и операциям, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(2) Отчетные единицы назначают лиц, наделенных полномочиями по исполнению настоящего закона, имена которых сообщаются Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и другим надзорным органам с указанием характера и пределов их ответственности.

(3) Отчетные единицы утверждают согласно утвержденным надзорными органами рекомендациям собственные программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включающие, по меньшей мере:

а) методы, процедуры и меры внутреннего контроля, в том числе собственные программы получения от уполномоченных органов информации с целью проверки физических или юридических лиц;

b) указание руководящих работников, ответственных за обеспечение соответствия политики и процедур законодательным требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

c) правила знания клиента, способствующие поддержанию этических и профессиональных норм в соответствующем секторе и предотвращающие преднамеренное или непреднамеренное использование отчетной единицы организованными преступными группами или преступными сообществами;

d) программу непрерывного обучения работников, строгий отбор кадров в целях обеспечения их высокого профессионального уровня;

e) аудит для осуществления контроля внутри системы.

Глава III

Компетенция органов, наделенных

полномочиями по исполнению закона

Статья 10. Органы, наделенные функциями надзора

за отчетными единицами

(1) Регулирование и контроль порядка исполнения настоящего закона обеспечиваются согласно установ¬ленной законодательством компетенции следующими учреждениями, наделенными функциями надзора за отчетными единицами:

a) Центр по борьбе с экономическими преступле¬ниями и коррупцией;

b) Национальный банк Молдовы;

c) Национальная комиссия по финансовому рынку;

d) Министерство юстиции;

e) Министерство информационного развития;

f) Министерство финансов;

g) Таможенная служба.

(2) В пределах своей компетенции органы, наделенные функциями надзора за отчетными единицами, утверждают рекомендации, осуществляют проверку и мониторинг применения положений настоящего закона в части соблюдения требований по сбору, регистрации, хранению, идентификации и представлению информации о совершении операций, а также выполнения мер и процедур внутреннего контроля.

(3) В случае невыполнения отчетными единицами предусмотренных настоящим законом обязанностей органы, наделенные функциями надзора за отчетными единицами, могут применить исправительные меры и санкции, установленные законодательством, а при выявлении признаков отмывания денег или финансирования терроризма должны незамедлительно проинформировать об этом Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и направить ему соответствующие материалы. Осуществление указанных действий не исключает возможности применения в соответствии с действующим законодательством других мер в целях предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(4) В целях предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма органы, наделенные функциями надзора за отчетными единицами, обязаны:

а) устанавливать, используют ли отчетные единицы свои политику, практику и сформулированные в письменном виде процедуры, включая строгие требования о знании физических и юридических лиц, способствующие поддержанию этических и профес¬сиональных норм в соответствующем секторе и предотвращающие преднамеренное или непредна¬меренное использование этого сектора организован¬ными преступными группами или преступными сообществами;

b) определять, действуют ли отчетные единицы в соответствии с собственными политикой, практикой и процедурами, направленными на выявление деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма;

с) предоставлять отчетным единицам информацию об операциях по отмыванию денег и финансированию терроризма, включая сведения о новых методах и тенденциях в этой сфере;

d) определять возможности отчетных единиц по отмыванию денег и финансированию терроризма, принимать при необходимости дополнительные меры в целях предотвращения незаконного использования отчетных единиц и информировать их о возможных злоупотреблениях.

(5) Органы публичного управления в пределах установленной законодательством компетенции обязаны принимать адекватные меры для предотвращения установления контроля над отчетными единицами или приобретения их контрольного пакета акций и/или их контрольного долевого участия организованными преступными группами или преступными сооб¬ществами.

Статья 11. Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

(1) полномочиями по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма наделяется Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в составе которого имеется специальное подразделение, в чьи функции входит:

a) сбор (накопление), анализ и обработка инфор¬мации о сомнительных операциях и других действиях, представленной отчетными единицами согласно положениям настоящего закона;

b) проведение оперативно-розыскных мероприятий согласно действующему законодательству;

c) сотрудничество и обмен информацией с органами публичного управления, уведомление компетентных органов о причинах и условиях, благоприятствующих совершению незаконных действий, для принятия установленных законодательством мер;

d) передача информации и документов органам уголовного преследования и другим уполномоченным органам согласно компетенции незамедлительно после возникновения разумных подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма или совершении другого преступления, имеющего следствием незаконные доходы;

e) сотрудничество и обмен информацией с аналогичными зарубежными службами и международными организациями в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

f) разработка предложений по приведению нормативных актов в соответствие с международными установлениями в данной области;

g) участие в реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

h) создание и обеспечение функционирования информационной системы в своей сфере деятельности;

i) методическое обеспечение отчетных единиц в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

j) запрашивание и получение необходимой информации и документов, которыми располагают отчетные единицы и органы публичного управления, в целях определения сомнительного характера операций;

k) сообщение отчетным единицам по мере возможности о результатах рассмотрения представленной ими информации, опубликование периодических отчетов о проделанной работе;

l) участие по ходатайству других органов, наделенных функциями надзора за отчетными единицами, в осуществлении контроля и проверке соблюдения отчетными единицами положений настоящего закона;

m) сбор и анализ статистического материала относительно эффективности системы предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая количество заявлений о сомнительных операциях, количество уголовных дел и осужденных лиц, а также данные о приостановлении операций, об аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;

n) осуществление других функций исходя из определенных законодательством задач.

(2) Центр по борьбе с экономическими преступле¬ниями и коррупцией осуществляет координацию деятельности органов, наделенных полномочиями по исполнению настоящего закона, в области предуп¬реждения и борьбы с отмыванием денег и финанси¬рованием терроризма.

Статья 12. Ограничение действия охраняемой законом тайны

(1) Информация, полученная от отчетных единиц на условиях настоящего закона, может быть использована только в целях предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(2) Передача отчетными единицами информации (документов, материалов, иных данных) Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, органам уголовного преследования, органам прокуратуры, судебным инстанциям или другим компетентным органам в установленном законодательством порядке не является нарушением коммерческой, банковской или профес¬сиональной тайны.

(3) Законодательные положения о коммерческой, банковской или профессиональной тайне не могут служить препятствием в получении или изъятии органами, указанными в части (2), информации (документов, материалов, иных данных) о финансово-экономической деятельности и операциях физических и юридических лиц.

Статья 13. Международное сотрудничество и помощь

(1) В целях настоящего закона международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма осуществляется на началах взаимной помощи в соответствии с законодательством Республики Молдова, а также на основе международных договоров.

(2) Центр по борьбе с экономическими преступ¬лениями и коррупцией может, по собственной инициативе или по запросу, осуществлять направление, получение или обмен информацией и документами с аналогичными зарубежными службами на принципах взаимности, при условии наличия аналогичных требований в отношении соблюдения конфиденциальности, на основе соглашений о сотрудничестве.

Глава IV

Борьба с отмыванием денег

и финансированием терроризма

Статья 14. Обеспечительные меры

(1) По решению Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией отчетные единицы обязаны приостановить выполнение сомнительных операций на указанный в решении срок, но не более чем на пять рабочих дней. Если указанного срока недостаточно, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией может до его истечения обратиться в Генеральную прокуратуру или судебную инстанцию с мотивированным ходатайством о продлении приостановления операции или об аресте имущества.

(2) Отчетные единицы приостанавливают на два рабочих дня операции с имуществом (кроме операций по пополнению счета): лиц и единиц, вовлеченных в террористическую деятельность, в ее финансирование и оказание поддержки иным путем; юридических лиц, зависимых или контролируемых, прямо или косвенно, такими лицами или единицами; физических и юридических лиц, действующих от имени или по поручению таких лиц или единиц, включая средства, происходящие или образованные из собственности, принадлежащей указанным лицам или единицам или контролируемой, прямо или косвенно, ими, а также физическими и юридическими лицами, связанными с ними, безотлагательно, не позднее 24 часов с момента получения заявления информируя об этом Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. В случае неполучения в указанный двухдневный срок решения Центра по борьбе с экономическими преступ¬лениями и коррупцией о приостановлении операции отчетные единицы выполняют операцию.

(3) После получения и предварительной проверки информации, указанной в части (2), Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией распоряжается в случае необходимости о приоста¬новлении сомнительных операций на срок до пяти рабочих дней и без промедления осуществляет действия по рассмотрению выявленного случая, информируя отчетную единицу о принятом решении.

(4) Список лиц и отчетных единиц, вовлеченных в террористическую деятельность, разрабатывается, актуализируется и публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова Службой информации и безо¬пасности.

(5) Основанием для включения лица или организации в список, указанный в части (4), являются:

a) списки лиц и единиц, вовлеченных в террористи¬ческую деятельность, составленные международными организациями, членом которых является Республика Молдова, и органами Европейского Союза;

b) окончательное решение судебной инстанции Республики Молдова о признании организации Республики Молдова или другого государства террористической;

c) окончательное судебное решение о прекращении или приостановлении деятельности организации, вовлеченной в террористическую или экстремистскую деятельность;

d) окончательное судебное решение об осуждении лица за совершение террористического акта или другого преступления террористического характера;

e) постановление о начале уголовного преследования в отношении лица, совершившего террористический акт или другое преступление террористического характера;

f) окончательное решение по уголовному делу, вынесенное иностранной судебной инстанцией, признанное в установленном порядке национальной судебной инстанцией, в отношении лиц и единиц, вовлеченных в террористическую деятельность.

Статья 15. Ответственность за нарушение положений

настоящего закона

(1) Нарушение положений настоящего закона влечет в зависимости от обстоятельств дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

(2) Центр по борьбе с экономическими преступле¬ниями и коррупцией, другие органы, наделенные полномочиями по исполнению настоящего закона, и их должностные лица обязаны обеспечить сохранение коммерческой, банковской или профессиональной тайны. Разглашение тайны вопреки установленным положениям влечет предусмотренную действующим законодательством ответственность за ущерб, причиненный незаконным разглашением сведений, ставших известными при исполнении служебных обязанностей. Передача в установленном порядке информации аналогичным зарубежным службам не является разглашением охраняемой законом тайны.

(3) Отчетные единицы и их работники освобождаются от дисциплинарной, административной, гражданской и уголовной ответственности вследствие добросовестного предоставления информации уполномоченным органам во исполнение положений настоящего закона, даже если это исполнение повлекло причинение материального или морального ущерба.

Глава V

Заключительные и переходные положения

Статья 16

(1) Положения настоящего закона применяются ко всем новым клиентам отчетных единиц. Для сущест¬вующих деловых отношений новые обязательства должны вводиться в шестимесячный срок начиная с клиентов, представляющих наибольший риск.

(2) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием тер¬роризма № 633-XV от 15 ноября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 139–140, ст.1084).

Статья 17

Правительству в двухмесячный срок:

представить Парламенту предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;

привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

обеспечить пересмотр министерствами и другими центральными административными органами их нормативных актов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ

№ 190-XVI. Кишинэу, 26 июля 2007 г.